“加拿大門頭溝”案出現劇情反轉,調查顯示Quadrigacx使用過多重簽名技術

就在大家感歎加拿大比特幣交易所Quadrigacx因其創始人去世,而其他人無法訪問冷錢包私鑰,造成其欠下客户1.9億美元巨資之事發生後沒幾天,劇情又出現了另一種可能。來自調查人員的區塊鏈研究顯示,該交易所提交的證詞,有不少可能是錯誤的,此外根據coindesk早期的一次報道顯示,Quadrigacx創始人生前就曾對外表示,該交易所使用了多重簽名方案。似乎此案並非人們想象地那般簡單,而這一調查本身也頗具爭議,比特幣開發人員Peter Todd就質疑該研究的主要依舊是來源於Reddit,而非法庭。

以下是來自 Zerononcense 發表在medium上的報告譯文:

“加拿大門頭溝”案出現劇情反轉,調查顯示Quadrigacx使用過多重簽名技術
“加拿大門頭溝”案出現劇情反轉,調查顯示Quadrigacx使用過多重簽名技術

本報告對Quadrigacx持有的比特幣進行了深入分析。

報告上下文的説明,將在不久的將來添加到本文檔的頂部。目前,以下提供的信息,是在調查Quadrigacx的比特幣持有量期間收集的所有證據、錢包地址和其他相關事實。

調查結果摘要

以下是本報告作者的調查結果:

  1. 似乎沒有可識別的Quadrigacx冷錢包;
  2. Quadrigacx似乎是在客户要求取款時,利用客户的存款向其他客户付款(拆東牆補西牆);
  3. 看來Quadrigacx並未失去對其比特幣私鑰的訪問權;
  4. 看來Quadrigacx持有的比特幣數量,明顯少於Jennifer Robertson(據稱已故CEO和所有者Gerry Cotten的妻子)於2019年1月31日提交給加拿大法院的宣誓書中所提到的比特幣數量。
  5. 至少,在向客户交付加密貨幣提款時出現了一些延遲,因為Quadrigacx當時根本沒有資金。在某些情況下,Quadrigacx被迫等待足夠的客户存款,然後再處理客户的加密貨幣取款請求。
  6. 在完成分析後,作者認為Quadrigacx對於其無法獲得滿足客户提款請求所需的資金並不真實。事實上,幾乎不可能相信這是代替區塊鏈提供的經驗證據的情況。

調查方法概述

這項調查涉及對QuadrigaCX的比特幣和以太坊錢包的深入研究。我們先從比特幣開始。

Quadrigacx客户的大部分交易信息都是從以下reddit線程(由作者創建)聚合而來的:

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當然,也有可能報告作者為了混淆/歪曲信息和歪曲敍述,其陳述也是虛假的。

要驗證作者的身份-可參考以下來源: Twitter 、Telegram和Reddit。

識別Quadrigacx的比特幣錢包地址

由於Quadrigacx的錢包地址並沒有被很多人所知,來自客户的存款信息,來自上面發佈的reddit帖子以及通過消息共享信息。

在這項努力開始時,只有100%已核實的交易才會被納入研究,以確定關於Quadrigacx持有的比特幣的的更多信息。這些初始地址是通過從一些選定的志願者來源那獲得的個人識別信息來驗證的。最初的消息來源,也提供了充分的證據,證明他們確實是Quadrigacx的客户,並在交易所有過存款。利用這些信息,作者可確定Quadrigacx用於存儲或發送比特幣的幾個已知錢包地址。

一旦Quadrigacx使用的這些初始地址得到驗證,它們就被用作基線,以驗證整個社區提交的所有附加信息。

出於匿名性考慮,本報告省略了向這一努力提供信息的所有人員的身份。

在彙總信息的過程中,以下比特幣錢包地址是確認屬於Quadrigacx的(只是小樣本):

3Hz4NRi2fMZkUrfJXUbYygi5zoo86QXGg6
3FtVrDgvnhfAiGNHKazmjNwC7kBbT9fktX
3L4QYoGJfocATAHQz5SXB+FHWbNbMhQjEdA
358ugsYE2hKDr8Bcyob5TUXgc5n5FHxtjj
3HVkrkZj7YNscV6KrtaSpWPSGVqVum6RAR
3FYCpaMxvZ5dX8VCyUwcTkuCvteAUgys3c
3Bei6hrKrsbE2NTg9gNXwRP6EVPmYcZ7Zx
3LZfJoPiZGUt5cDAsFwibVFLyjMbq1H2Us
33x4GqFGJi4fu3WEKNk7qQ6bF3uzyATqS8
39b59sQb4azPuUdoEXtUL7K2QQLQzC9knT
3Q8KJEBP58wVK4RDgeuPAKgi5vZQHcUAYu
3HyNBSg8HjbxUuycfiJ8cU4dfNTYeSrGpA
3J1ywusNW48i9qAWGeXwh4CURii7ieoZUv
3NAWo2VV2XSmxckfG8xinrtJ46queEp1w7
35gtPDp3nvACjLPFg2PC1mXsgfaoYYjFSX
35r88wsFESp4CXmwKRnXPykTARwWnVH1sq
3JEasHVpmkn9Vivf1KEhJEXJjrGF1KejpJ
3MNaurs8trMJmJwZewSB1gY7dmDgCziris
335hbW2xXygr7rrmoddchYjchzykiYtELw
3LGgMA2uw6VWyCQ8U2dM6GAaNAKzRr9Wrr
34hoZWYmv4WnoUDzV4BQvvFAcwUbL54G5X
36qBVXUpZB8ByHo1cqEyTSRa9V3bSrLdXa
3PssBQxdXoq2HLrD8W56QZNi7eH2vko4mB
3KYEyqY2av6PzbAKwJvLsT4wKRPrnsV8Mu
35pnEcngU5SnRViZNHiAFRqUuXAWJtVBhD
3FWxEN9ebgnbCvZqLK6mbmZ5f8PAtT4nEJ
35k2kwnn1Uhk55ZCVUzRpWKrdGeNobYsHm
3MVfvS31Si4oiK8sTn5TuHt59bQyZUoebM
34jprabSiFXPiFuDBmzzVwf2B19MiUU6Ld
3L5t5tzjsgqRbdWVdgBNTQJM48LhhSMf7o

上述地址(以及其他一些地址),作者已保存在一個Excel電子表格中,不久後就會被公佈。

在這次研究中,‘WalletExplorer’(網站)是本報告的研究基礎。WalletExplorer的好處在於,其最初的創建者對很多最受歡迎的錢包提供商的層次確定性(HD)錢包的結構瞭如指掌。

事實上,WalletExplorer是由Chainalysis創建和負責運營的。不幸的是,它不包含完全相同的工具套件,但可以執行相同的分析-它只需要多一點人工工作。

什麼是層次確定性(HD)錢包?

HD錢包是由錢包提供商製造的,它們還具有產生/創建數百萬個不同錢包地址的附加功能。這些錢包的目的是通過為用户進行的每一筆交易提供不同的、唯一的錢包地址,旨在幫助增強用户的安全性。

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來自:https://coinsutra.com/hd-wallets-deterministic-wallet/

鑑於Quadrigacx使用這類錢包管理其交易所客户資金的可能性更大,逐個跟蹤每個錢包,將是徒勞和不可行的。

然而,walletexplorer.com能夠防止這種時間支出。

這是通過一種稱為“地址聚類”的過程將錢包地址與相關交易關聯起來。關於這種技術的具體原理,可查看其論文《 Automatic Bitcoin Address Clustering

Quadrigacx的比特幣錢包(聚合地址)

Quadrigacx的主要“熱”羣集錢包地址確定為:

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這一發現通過使用幾十名客户的交易信息得到進一步加強和驗證,這些客户提供了100多個比特幣交易ID、存款和取款錢包地址。

上面列出的每一個錢包,要麼直接發送到聚合地址,要麼至少有一部分存款在某個時間點發送到聚合地址。

客户存款信息分析的啟示

  1. 客户提供的提款地址中,沒有一個可被視為“冷”錢包地址。
  2. 錢包地址的起始編號(“3”)表示Quadrigacx使用的錢包都具有多重簽名功能。但是,此安全功能是否已部署,尚不清楚。在分析了聚合地址之後,沒有跡象表明Quadrigacx曾持有大量資本 (>100 BTC)。
  3. 從客户提供的存款信息中可以看出,Quadrigacx很可能從未持有足夠的BTC來支付客户資金。在下一節中,與交易所的BTC交易相關的客户提款信息,反映了Quadrigacx可能動用了拆東牆補西牆的方法來對付客户取款。

客户從Quadrigacx的提款

在驗證聚合地址之後,試圖定位潛在的冷錢包地址的存在。

為了做到這一點,本研究的作者還從客户那裏提取了有關他們在Quadrigacx取款的重要信息。

具體來説,本節將分析提款信息,並檢查從中得出的結論(如果有的話)。

讓我們從Quadrigacx客户提交的一批提款交易ID開始。再次,通過區塊鏈分析,通過檢查時間戳、報告金額以及比特幣協議上已知錢包地址的交易流(尤其是那些明確標識為屬於Quadrigacx的錢包地址)獨立驗證了該信息。

提款交易ID列表(已驗證交易的示例,而不是已接收和交叉引用的整個交易列表)
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上述10個交易ID,是從Quadrigacx交易所前客户發送的幾十個已驗證的交易ID中選擇的,它們也已經過獨立驗證。

分析提款交易ID(比特幣)

為了更好地瞭解Quadrigacx用於向客户發送請求提取比特幣的方法,我們將查看上面提供的第一個交易(2e31256d6e5c6b549f4a1a3640e591fd07782115cd5d7037689a24c2cfba4812)

如果我們訪問walletexplorer,並輸入此交易ID,我們將看到以下結果:

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要求取款的客户,申請在上述交易中取款0.32737521 BTC的金額。

為了方便起見,下面的屏幕截圖中對此進行了註釋:

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在上面的屏幕截圖中,特別值得注意的是,資金是從一個不超過4小時前創建的集羣地址發送的。

此羣集地址的交易日誌 [72714eea7af9c022] 中顯示的第一筆金額可以忽略(0.00679BTC)。但第二筆(1.20771943 BTC)則不同。

因此,該集羣錢包被追查到了。

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以下是區塊鏈證據:

  1. https://www.walletexplorer.com/wallet/05e981e66fadc1f0;這是另一個集羣地址,其中比特幣數量相對較少(1.20811207 BTC)。錢包的最後一次貨幣流入是在2018年9月28日。
  2. https://www.walletexplorer.com/wallet/f69188b0061ce118;該集羣地址僅包含0.37663 BTC,於2018年2月23日交易到該集羣地址;
  3. https://www.walletexplorer.com/wallet/1e0b3f0013f2b2b;此鏈接是通過在2中找到的唯一傳入交易之後派生的。

其中3是最有趣的,因為它似乎不是顧客的私人錢包。這是通過研究和驗證的錢包標識,確定屬於其他交易所的眾多集羣錢包所表明的。

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對集羣錢包地址的進一步分析表明,它是從屬於客户的個人錢包地址,或從不同交易所的客户帳户接收資金的。這個結論是通過分析向上述集羣地址發送資金的集羣地址得出的。這些錢包中的交易模式,在很大程度上與確認的客户錢包地址相匹配。

上述分析得出的結論是,授予客户提款請求(72714EEA7AF9C022)的整體式集羣錢包,只有在從存入交易所的其他客户那裏匯入資金後才能這樣做。

更具體地説,交易所似乎曾一度試圖為客户創建單獨的集羣錢包,但卻發現自己陷入了這樣一種情況(更接近2018年底),最初分配給其他人的客户資金最終被重新定向,以補償新客户請求提款。

這一事實證明,在這種情況下分析的特定Tx(2E31256D6E5C6B549F4A1A3640E591FD0782115CD5D7037689A24C2CFBA4812)是檢查客户如何從Quadrigacx交易所收到資金的基點,這反映了以下情況:

  1. Quadrigacx沒有指定的冷熱錢包來向客户發送資金。具體來説,他們被迫從不同的、無序的地點聚集資金,以確保提款成功;
  2. 由於資金來自位於不同集羣錢包地址的各種不相關客户存款,因此很可能最初為特定客户分配的比特幣,必須重新定向以滿足客户提款。

值得注意的是,上述分析不一定能保證代表QuadrigaCX的事實真相。

然而,當將其提款實踐與其他已知的知名交易所(coinbase、bittrex、bitstamp、binance等)進行比較時,這種比特幣的移動以滿足客户的需求,是非常不正常的,對於任何正常的交易所來説都是極為低效的。

值得注意的是,這一提款交易發生在2018年11月,這是在交易所的財務和功能問題達到頂峯的一段時間內。

客户投訴證實了這一理論。儘管有很多客户抱怨交易所未能完成法幣提款請求,但對交易所大量加密貨幣提款延遲的進一步研究,似乎證實了上述理論。

下面的reddit文章就是一個很好的例子:

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上面顯示的最後一個reddit帖子,具體地説,顯示了一些客户在收到比特幣之前(有時長達一天)被迫等待大量時間的響應。

QuadrigaCX CEO之死並沒有阻止交易所訪問其比特幣錢包

在Quadrigacx於近日發佈了一份聲明(目前仍在網站上),聲明團隊正在尋找其“比特幣冷錢包私鑰”,但由於未能找到上述私鑰,他們無法滿足客户的加密貨幣提款請求。

具體原文聲明如下:

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上述聲明並沒有將沒找到QuadrigaCX冷錢包的私鑰,歸因於Gerry Cotten的過世,但這一點在同一天晚些時候Gerry Cotten的遺孀Jennifer Robertson的宣誓書中有所説明。

為什麼要對這一主張進行嚴格審查?

如本分析開始時所述,Quadrigacx的主要集羣錢包地址的最終ID,已通過鏈分析得到,並通過對成百上千筆往來於交易所及其客户的交易進行分析,進一步證實了這一點。

鑑於上述信息,值得注意的是,自Gerry Cottenn被指控去世(2018年12月9日)以來,該交易所已進行了幾次對外交易。

下面是很多的例子:

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如上圖所示,Quadrigacx從1月24日晚到25日從其平台轉移了約3.53BTC(價值約12381美元)。

這一資金轉移,強烈反對了Quadrigacx沒有資金可供使用的觀點。

當然,這一論點的自然反駁,是集羣地址不包含熱錢包。

但是,值得注意的是,這個集羣地址包含了Quadrigacx使用的超過20萬個錢包地址:

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和Mt. Gox的聯繫以及詭異的比特幣移動

這裏 可以找到一個值得大量檢查的集羣地址:

目前我們並不知道這個錢包的用途是什麼,但它從Quadrigacx的主要熱錢包集羣地址收到了大量存款。

從11月8日到12月8日,該錢包從Quadrigacx主錢包地址收到760 BTC。不知道這些比特幣發生了什麼事,也不知道為什麼會被轉移,但它們已經不在集羣錢包地址中了。

集羣錢包創建於2018年5月25日,自成立以來,Quadrigacx已向該錢包發送3363 BTC。

在計算這些轉讓的美元價值時(使用交易估值乘以交易時比特幣的成交價),在過去7個月內,Quadrigacx似乎向該地址發送了價值約1270萬美元的比特幣。

Mt.Gox轉賬

如果檢查本節副標題下面提供的鏈接,則很可能會明顯看到以下內容:

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共有2,241 BTC來自該集羣地址,目前尚不清楚,將比特幣資金存入該地址的具體錢包,是否與Mt. Gox有直接關係,然而,這似乎也是另一個值得注意的觀察結果。

Quadrigacx多次聲明它擁有冷錢包

Quadrigacx通過其網站、訪談/文章、社交媒體和法庭文檔提出的一個更為普遍的主張是,其擁有的“冷錢包”,存儲了大量比特幣、以太坊、萊特幣和其他加密貨幣資產。

Quadrigacx在其網站上宣稱,確實存在着冷錢包。

Quadrigacx在其支持頁面上發佈了2018年1月9日的一條消息,解釋了為什麼接收比特幣交易可能會延遲。

消息如下:

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鏈接到相關文章:https://support.quadrigacx.com/support/solutions/articles/9000139532-where-is-my-bitcoin-drawing-

存檔鏈接(萬一原鏈接被刪除):http://archive.is/tkwbu

具體來説,“如果您已成功輸入交易密碼和電子郵件確認碼,以確認從您的賬户中提取比特幣(XBT),那麼它將在10分鐘內發送,除非出於某種原因,熱錢包餘額較低,需要充值”,這暗示存在冷錢包儲備。或者是一個更廣泛的資金來源,在這個“熱錢包”缺乏資金的情況下,交易所會從中獲取資金。

Gerry Cotten(Quadrigacx前首席執行官兼所有者)有記錄地表示,Quadrigacx曾利用了冷錢包儲備

在CoinDesk曾經報道過的一篇文章中,Quadrigacx交易所前首席執行官兼所有者Gerry Cotten曾表示,該交易所採取了“廣泛的安全措施”,但據最新報道,該公司卻稱這位創始人近兩個月前在印度去世。

這篇CoinDesk文章的摘錄如下:

“加拿大門頭溝”案出現劇情反轉,調查顯示Quadrigacx使用過多重簽名技術
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正如上文所強調的,CoinDesk文章中要關注的關鍵句子是:“ Cotten接着談到了Quadriga的安全優勢,他指出,該交易所使用多重簽名冷錢包來保護客户的比特幣 。”

具體地説,最近幾天,很多人都集中在“多重簽名”部分,提出了這樣一個論點,即關於Gerry Cotten的死亡猜測是沒有意義的,因為錢包的多重簽名性質,將使Quadrigacx仍能夠獲得他們的資金。

關於Quadrigacx可能或無法訪問其加密貨幣資金的猜測,開始於最近幾天,因為Quadrigacx聲稱他們無法滿足客户提款請求,因為他們已無法再訪問其冷錢包。

另一方面,值得注意的是,CoinDesk文章中突出顯示的聲明只包含了Gerry Cotten的聲明,即存在比特幣冷錢包,而不是針對Quadrigacx上提供給交易者所有加密貨幣的冷錢包。

Quadrigacx最近提交的法庭文檔也推測了冷錢包的存在。

具體來説,關於所謂的QuadrigaCX冷錢包的信息,可以在Jennifer Robertson(據報道已故CEO Gerry Cotten的妻子)宣誓書中找到,該宣誓書於2019年1月31日提交給新斯科舍省(加拿大)最高法院,以促進Quadrigacx請求法院保護債權人。

完整的宣誓書被髮布在了 Scribd 上。

具體而言,以下陳述(位於宣誓書第5頁)與本節相關:

  1. “任何在平台上貸記給用户的幣都由Quadriga儲存,要麼放在熱錢包裏,要麼放在冷錢包裏。用户取出的幣將存儲在該用户控制的錢包當中。”
  2. “Quadriga在服務器上(在一個熱錢包中)只保留少量的幣,通常的進程是,Gerry會將大部分幣轉移到冷錢包,以保護幣免受黑客攻擊或其他虛擬盜竊行為。”
  3. “服務器上的幣數量與冷錢包中的幣數量最初設定為固定數量。傳輸可自動或手動進行。Quadriga熱錢包的門檻要求在一段時間前就被取消了,之後,Gerry手動控制了在Quadriga平台上貸記的幣的熱錢包和冷錢包之間的流動。”
  4. “從冷錢包到熱錢包的轉移,將發生在熱錢包運行較低且取款被髮送給用户時。從冷錢包到熱錢包的幣轉移,由Gerry手動執行。”
  5. “加密貨幣行業沒有關於如何儲存幣的定義標準,但任何交易所或以加密貨幣交易的人的正常做法,是為了安全起見將幣存放到冷錢包中。”
  6. “數據庫將跟蹤用户,目前Quadriga數據庫中大約有363000註冊用户。截至提交本宣誓書之日,Quadriga網站的約115000名用户(“受影響用户”)在其個人賬户中持有餘額,代表Quadriga以以下形式向受影響用户支付的義務:(i)現金義務;或(i i)代表其持有加密貨幣單位的義務。Quadriga目前欠受影響用户7000萬美元,加上加密貨幣,累計估值(基於截至2018年12月17日的加密貨幣市場定價)約為1.8億美元。截至2018年12月17日,應付受影響用户的債務總額約為2.5億美元。”
  7. “截至2019年1月18日,記錄了以下加密貨幣餘額-比特幣:26488.59834,比特幣現金:11378.79082,比特幣現金SV:11149.74262,比特幣黃金:35230.42779,萊特幣:199888.408,以太坊:429966.0131。”

通過區塊鏈分析證明(目前),Quadrigacx的聲明是錯的

為了保護本研究的作者(在法律上)不受任何潛在的法律後果的影響,必須聲明以下陳述並沒有被斷言為經驗真理,而是作者基於其獨立進行的分析得出的意見。據作者所知,這些聲明並不是誹謗,而是作為一種有研究依據的準確表述。

潛在的虛假之處1:QuadrigaCX有冷錢包

根據對數十個比特幣提款和交易所存款的彙總錢包地址以及交易ID的分析,沒有證據表明目前存在Quadrigacx的冷錢包。

沒有任何提款交易來源於大量比特幣池(即集羣地址),這些比特幣池(客觀上)未被確認為屬於另一個交易所。

此外,對Quadrigacx的主要熱錢包羣集地址的徹底分析未能提供證據,證明比特幣已移動到包含比特幣任何重要持有量的外部錢包地址(或羣集地址)。

潛在虛假2:QuadrigaCX擁有26,488 BTC

再次,通過對數十個已核實的比特幣提款和存款的徹底檢查,Quadrigacx持有的比特幣總數估計在1000 BTC左右,這裏的1000 BTC是一個非常慷慨的估計。

通過分析,Quadrigacx所擁有的錢包和地址中的絕大多數資金,已被轉移至一家交易所。

研究評價譭譽參半

在該報告發布後,不少Quadrigacx的用户表示非常地激動,但也有很多質疑聲,例如比特幣開發者Peter Todd就質疑稱該研究並沒有太多説服力,nic carter則更是無情地評論稱:

“脱離實際的警探往往弊大於利。”

不管怎麼説,這起案件可能並非表面那般簡單,希望真相早日浮出水面吧。